Платформа 1xBet придерживается строгих стандартов по противодействию отмыванию денег (Anti-Money Laundering, AML) и финансированию терроризма (CTF) в соответствии с требованиями международного законодательства и лицензионных условий Curaçao Gaming Authority.

Основные принципы AML-политики

• Идентификация клиентов (KYC): обязательная проверка личности пользователей перед проведением финансовых операций
• Мониторинг транзакций: автоматический анализ подозрительных операций в режиме реального времени
• Отчётность: информирование соответствующих органов о подозрительных операциях
• Хранение записей: сохранение данных о транзакциях и проверках в течение установленного срока

Подозрительные операции

Система мониторинга отслеживает операции, которые могут указывать на попытку отмывания средств:

• Частые депозиты и выводы без игровой активности
• Транзакции с использованием нескольких платёжных методов
• Крупные единовременные операции
• Операции из юрисдикций с повышенным риском
• Несоответствие игровой активности объёму транзакций

Действия при обнаружении

При выявлении подозрительной активности платформа вправе:

• Запросить дополнительные документы для верификации
• Приостановить финансовые операции до завершения проверки
• Заблокировать аккаунт при подтверждении нарушения
• Передать информацию регулирующим органам

Обязанности пользователя

Пользователь обязуется использовать только собственные платёжные средства, предоставлять достоверную информацию при регистрации и верификации, не использовать платформу для целей, связанных с отмыванием денег.